Mauricio Novelli, figura clave en el lanzamiento y posterior colapso del criptoactivo $LIBRA, habría establecido una compleja red de estructuras offshore. Esta red incluye sociedades en Delaware y las Islas Vírgenes Británicas (BVI), cuentas bancarias en Miami y Panamá, y conexiones operativas en las Islas Caimán, según información recuperada del teléfono celular del lobista.
Detalles del Entramado Financiero
La documentación obtenida revelaría una arquitectura financiera que detalla los posibles instrumentos, escalas y destinos del dinero manejado por Novelli. Él actuó como nexo entre el presidente Javier Milei y el empresario impulsor de $LIBRA, Hayden Davis. En el teléfono de Novelli también se encontró una nota sobre un presunto acuerdo por US$5 millones, aunque no hay confirmación de que este entramado de cuentas haya sido utilizado para esas transferencias.
Los registros muestran que Novelli completó un formulario para constituir una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) a través de Corpag Group, junto con su socio Jeremias Walsh. Posteriormente, ambos comenzaron a operar como directores de Vulcano International Ltd, con sede en Tortola, BVI, y sellaron un contrato de servicios para desarrollar $Vulcano, el token promocionado por Javier Milei.
La logística financiera de Novelli y Walsh también se extendió a Estados Unidos, donde abrieron una cuenta en el Apollo Bank de Miami, vinculada a tarjetas de crédito, utilizando como domicilio legal una dirección en Delaware. Además, Novelli habría gestionado la apertura o mantenimiento de una estructura bancaria o societaria en Panamá.
La investigación también detectó interacciones electrónicas con una dirección en las Islas Caimán, donde operan empresas dedicadas a la constitución y administración de sociedades offshore. Asimismo, se identificó una conexión entre Novelli y la plataforma de trading online Doo Prime, que tiene su oficina central en las Islas Caimán.
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