El Banco Central (BCRA) ha iniciado una investigación sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras una denuncia que alega el desvío de aproximadamente US$300 millones. La acusación, presentada por Guillermo Tofoni, titular de World Eleven, señala que la AFA movió fondos generados después del Mundial de Qatar 2022 sin ingresarlos al país, lo que podría constituir una violación a la Ley Penal Cambiaria.
Detalles de la Denuncia
La denuncia, ingresada el 10 de marzo, apunta contra Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Erica Gillette y Javier Faroni por presunta infracción a la Ley Penal Cambiaria (Ley 19.359). Tofoni adjuntó documentación que incluye movimientos bancarios, transferencias internacionales y pruebas obtenidas en procesos judiciales en Estados Unidos, que describen un circuito financiero paralelo. La investigación se basa, en gran medida, en una publicación de LA NACION que detalla gastos millonarios de una empresa ligada a la AFA en aviones, yates y otros bienes de lujo.
El eje de la acusación radica en la diferencia entre los ingresos generados por la Selección Argentina en el exterior y los montos declarados en el país. De acuerdo con extractos bancarios, la firma TourProdEnter, agente comercial exclusivo de la AFA en el extranjero, habría percibido cerca de US$300 millones entre 2022 y el primer semestre de 2024. Sin embargo, los balances presentados por la AFA ante la Inspección General de Justicia (IGJ) reflejan cifras sustancialmente menores.
La denuncia sugiere que TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Florida, habría funcionado como un vehículo para concentrar ingresos provenientes de amistosos internacionales, contratos de patrocinio y derechos comerciales, redistribuyéndolos a través de múltiples transferencias hacia terceros, dificultando su trazabilidad. Entre los destinos de estos fondos se encuentra ADCAP Securities Uruguay, que habría recibido US$106.773.505, y Marmasch LLC, una sociedad constituida en Florida cuyo titular es una ciudadana argentina residente en Bariloche.
Próximos Pasos
El BCRA se encuentra evaluando la documentación presentada. Si se confirman las irregularidades, el caso será remitido a la Justicia Penal Económica, que deberá determinar si la diferencia entre los ingresos generados en el exterior y los montos declarados constituye una infracción cambiaria o un esquema de mayor alcance. Esta investigación se suma a denuncias anteriores sobre el manejo de divisas por parte de la AFA en medio de las restricciones cambiarias argentinas.
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