La Justicia argentina condenó a tres personas por lavado de dinero, vinculadas a Delfín Zacarías, un narcotraficante que montó una cocina de cocaína en un country cercano a Rosario. La decisión judicial revoca un fallo anterior y los declara coautores del delito de lavado de activos agravado por habitualidad y por haber sido cometido en el marco de una asociación ilícita.
La Operación Flipper y el Clan Zacarías
La investigación, conocida como Operación Flipper, desarticuló en 2013 una organización dedicada al tráfico de estupefacientes. Delfín Zacarías, junto a su familia, fue condenado por producir y comercializar drogas, lo que derivó en una investigación por lavado de activos. Se descubrió que Zacarías utilizaba prestanombres para adquirir bienes y ocultar el origen ilícito de los fondos, simulando ser un modesto remisero mientras vivía como un magnate.
La Cámara Federal de Casación Penal revocó las absoluciones iniciales de Jorge Zacarías, hermano de Delfín, Edgardo Radovani y Néstor Fernández, hallándolos culpables de lavar activos provenientes del narcotráfico. Se determinó que estos individuos actuaron como testaferros, registrando a su nombre propiedades y vehículos que en realidad pertenecían al clan Zacarías, sin poder justificar el origen de los fondos.
El máximo tribunal penal del país ordenó al TOCF1 fijar las penas correspondientes y resolver sobre el decomiso de bienes no considerados en la primera sentencia, así como revisar los montos de las multas impuestas. La Unidad de Información Financiera (UIF) cuestionó la falta de fundamentación de las absoluciones originales y resaltó la importancia de considerar indicadores típicos de lavado de activos.
Este fallo representa un avance en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero en Argentina, reforzando la importancia de investigar y sancionar a quienes colaboran en la ocultación de activos ilícitos. La Justicia deberá ahora determinar las penas y el destino de los bienes decomisados, buscando un efecto disuasorio frente a este tipo de delitos.
Seguinos en nuestras plataformas: YouTube, Instagram y Facebook como La Tribu TV.